证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-140
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容实在、准确、完满，莫得舛讹纪录、
误导性述说或首要遗漏。
终点领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东说念主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
科罚要求的，不成将所握“宇瞳转债”调理为股票，特提请投资者眷注不成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，终点提醒“宇瞳转债”握有东说念主注重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，连合当前市集及公司本身情
况，经由空洞商量，公司董事会决定运用“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转
债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于快乐东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）快乐注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神志选拔向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动撤废优先配售
部分）通过深交所来往系统向社会公众投资者发售的神志进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所快乐，公司 60,000.00 万元可调理公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌来往，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等干系司法和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》（以下简称“召募
证明书”）的筹商商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调理公司债券转股价钱颐养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票引发筹谋部分限定性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年限定性股票引发筹谋部分限定性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票引发筹谋
部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年限定性股票引发筹谋部分限定性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的
《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-063）。
凭据中国证监会对于可调理公司债券刊行的筹商司法及《召募证明书》的筹商商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应颐养。颐养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募证明书》干系条件，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日清楚了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：
关司法，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股颐养为 12.40 元/股，颐养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日清楚了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股颐养为 12.45 元/股，颐养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募证明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调理公司债券的转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在职何团结 30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调理公司债券票面总金
额；
i 为可调理公司债券以前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则
在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在颐养后的往翌日按颐养后的
转股价钱和收盘价钱筹谋。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已满足公司股票在职何团结三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的执行日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座“宇瞳转
债”握有东说念主。
（三）赎回轮番实时刻安排
有东说念主本次赎回的干系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神志
盘考部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
筹商电话：0769-89266655
筹商邮箱：tzb-1@ytot.com
四、执行适度东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等科罚东说念主员
在赎回条件满足前的六个月内来往“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司 5%以上推动、董
事长张品光累计减握“宇瞳转债”485,900 张，期初握有“宇瞳转债”485,900 张，期
末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120,702 张，期
初握有“宇瞳转债”120,702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇
瞳转债”69,169 张，期初握有“宇瞳转债”69,169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30,980 张，期初握有“宇瞳转债”30,980
张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会布告、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债”
秋生累计减握“宇瞳转债”1,365 张，期初握有“宇瞳转债”1,365 张，期末握有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司握股百分之五以上推动、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在来往
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需证明的事项
股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前盘考开户证券公司。
位为 1 股；吞并往翌日内屡次陈说转股的，将合并筹谋转股数目。可转债握有东说念主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的筹商司法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可
转债票面余额偏激所对应确当期叮咛利息。
次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
